成都华联商厦股份有限公司董事会于1996年4月26日召开了第三届董事会第十 五次会议，会议应到董事九名，实到八名，监事会全体成员列席了会议。会议审议 并通过了以下决议：

    一、1995年度董事会工作报告；

    二、1995年度财务决算报告；

    三、1995年度利润及股利分配预案：1995年度公司利润总额2105.51万元，净 利润1792.01万元，上年未分配利润330.78万元，可分配利润为2122.79万元，按当 年净利润10％分别提取法定公积金179.2万元、公益金179.2万元，按当年净利润的 25％提取任意盈余公积金448万元，可供股东分配的利润为1316.39万元。公司1995 年度向全体股东按每10股送红股2股，或每10股送股1股并派发现金红利1.00元（含 税），未分配利润余额316.38万元结转下年度分配。

    四、公司董事会改选事宜；

    五、关于召开1995年度股东年会的有关事宜。

    本公司董事会决定按期召开1995年度股东年会，现将股东年会有关事项公告如 下：

    1.会议时间：1996年6月14日上午9:00

    2.会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦六楼华联酒楼大厅

    3.会议内容：

    (1)审议董事会关于1995年度工作的报告；

    (2)审议监事会关于1995年度工作的报告；

    (3)审议1995年度财务决算报告；

    (4)审议1995年度利润及股利分配方案；

    (5)公司董事会换届改选事宜；

    (6)公司监事会换届改选事宜；

    (7)其他审议事项。

    4.会议出席对象：

    (1)公司董事、监事及公司高级管理人员；

    (2)截止1996年6月7日在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股份并办理 了会议登记手续的股东；因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席。

    5.会议登记办法：

    股东凭本人身份证、股票帐户卡（法人股持股证明和授权委托书），于1996年 6月12日至13日上午9:00-下午17:00前往成都华联商厦股份有限公司证券部办理会 议登记手续。外地股东可以信件或传真方式办理会议登记手续。

    联系电话：028-4461238

    传真：028-4441206

    联系地址：四川省成都市建设路55号

    成都华联商厦股份有限公司证券部

    6.参加会议的股东食宿及交通费用自理。