成都华联商厦股份有限公司第五届董事会第九次会议于2001年8月8日上午9 ： 00时在本公司会议室召开,本次会议应到董事九名,实到七名,董事杨大金、 武强分 别委托罗文伟、陈炜董事出席并行使表决权, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。公司五名监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议由董 事长付志明先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度中期报告正本和摘要；

    二、审议通过了公司2001年度中期利润分配方案：报告期初未分配利润42,650, 873.60元,公司于2001年5月9日实施派送红股的方案,派送股票股利共计17,300,662. 60元,2001年1－6月,公司实现净利润12,019,773.69 元, 本报告期末可供分配利润 余额为37,369,984.69元。公司董事会决定2001年中期不进行股利分配,也不进行资 本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于制定新增四项资产减值准备内部控制制度的议案》：同 意根据新会计准则和《企业会计制度》制定对“固定资产、在建工程、无形资产、 委托贷款”四项资产减值准备,计提方法的内部控制制度。

    四、审议通过了《关于同意武强董事辞去公司董事职务的议案》：同意武强董 事因工作原因辞去公司董事职务,并提请公司下一次股东大会审议。

    特此公告。