成都华联商厦股份有限公司第五届监事会第六次会议于2001年8月8日上午10： 00时在本公司会议室召开,本次会议应到监事五名,实到五名, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持。 会 议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度中期报告正本和摘要；

    二、审议通过了公司2001年度中期利润分配方案：2001年度中期不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策情况进行了监察, 现 就有关情况独立发表意见：

    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督, 认为公司在管理运作 方面能遵照公司法和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项 管理制度,保证了公司的依法运作。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    特此公告。