成都华联商厦股份有限公司2000年年度股东大会(年会)于2001年4月25 日上午 在成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司会议室召开, 出席会议的股东和委 托代理人共38人,代表股份57,154,397股,占本公司总股份的66.07％,符合《中华人 民共和国公司法》和本公司《章程》的规定,大会合法有效。 经大会审议并采用记 名方式投票逐项表决,通过了以下普通决议：

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    二、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    三、审议通过《公司2000年度财务决算报告》

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    四、审议通过《公司2001年度利润分配政策预计》：

    按中国证券监督管理委员会的要求,严格遵循公开、公平、 公正的信息披露原 则,本着对股东投资负责的态度,公司董事会对2001年度的利润分配政策作出如下预 计：

    (1)公司2001年度实施利润分配1次,2001年度中期不进行利润分配。

    (2)公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为60％,公司2000年末未分 配利润用于2001年度股利分配的比例约为60％。

    (3)股利分配采用派发现金和送红股相结合的形式,现金股息占股利分配的比例 约为50％。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    五、审议通过《公司2000年年度报告》

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    六、审议通过《关于同意姜培兴、邓禄银董事辞去董事职务的提案》；

    同意姜培兴董事因工作原因辞去公司董事职务；

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    同章邓禄银董事因工作原因辞去公司董事职务。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    七、审议通过《公司董事会关于增补公司董事的提案》

    大会采取记名投票方式表决通过增补蒋先玉先生为公司董事(简介附后), 任期 至公司第五届董事会任期届满。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    大会采取记名投票方式表决通过增补汪俊林先生为公司董事(简介附后), 任期 至公司第五届董事会任期届满。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    八、审议通过《关于同意监事何军辞去公司监事职务的提案》；同意何军监事 因工作原因辞去公司监事的职务。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    九、审议通过《公司监事会关于增补公司监事的提案》

    大会采取记名投票方式表决通过增补熊明辉先生为公司监事(简介附后), 任期 至公司第五届监事会任期届满。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    十、审议通过《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的提案》

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    十一、审议通过《关于用公益金解决员工住房房改差额的提案》

    赞成：55,754,397股,占出席会议股东有表决权股份数的97.55％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：1,400,000股,占出席会议股东有表决权股份数的2.45％；

    经大会审议并采用记名方式投票逐项表决,通过了以下特别决议：

    一、审议通过《公司2000年度利润分配方案》：

    2000年度实现利润总额23,200,209.43元,缴纳所得税(15％)1,958,989. 07元, 减去少数股东损益256,366.00元,净利润为20,984,854.36元,加上年未分配利润25 ,862,990.12元,2000年度可供分配利润为46,847,884.48元。

    (1)按2000年度净利润的10％提取法定盈余公积金2,098,485.44元；

    (2)按2000年度净利润的10％提取法定公益金2,098,485.44元；

    (3)可供股东分配的利润为42,650,873.60元。

    2000年度股利分配预案为：以2000年末总股份86,503,313股为基数, 向全体股 东按每10股送红股2股。本报告期末未分配利润余额25,350,211.00元, 结转以后年 度分配。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    二、审议通过《公司2000年度资本公积金转增股本方案》：

    经审计确认的公司2000年末资本公积金余额为132,426,595.11元, 占股东权益 总额295,231,113.68的44.86％,公司董事会认为有必要通过实施资本公积金转增股 本来调整股东权益结构。

    2000年度资本公积金转增股本的方案为：以2000年末总股份86,503,313股为基 数,向全体股东按每10股转增8股。

    赞成：57,154,397股,占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股,占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    四川成都世正律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告。

    附：蒋先玉、汪俊林、熊明辉先生简介

    

成都华联商厦股份有限公司董事会

    2001年4月26日

    附件：

    1)新增补的董事简介

    蒋先玉 男 45岁 研究生,中共党员,泸州市劳动模范, 现任四川郎酒集团有 限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记、四川古蔺郎酒厂厂长。

    汪俊林 男 39岁 大学文化,中共党员,四川省十大杰出青年企业家、四川省 优秀企业家、泸州市劳动模范、泸州市优秀企业家, 现任泸州宝光药业集团公司董 事长、四川长江工程机械集团有限公司董事长兼党委副书记。

    2)新增补的监事简介

    熊明辉 男 37岁 中专文化,中共预备党员,会计师, 历任四川省古蔺郎酒厂 财务科副科长、四川郎酒集团有限责任公司财务处副处长。现任四川郎酒集团有限 责任公司财务部副部长。