成都华联商厦股份有限公司第五届董事会第八次会议于2001年3月20 日上午在 本公司会议室召开,会议应到董事9名,实到7名, 董事杨大金委托董事长付志明代为 行使表决权,董事姜培兴因工作原因已向董事会提出辞职申请,待股东大会审议通过。 公司5名监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年年度报告和年度报告摘要》,并同意公告；

    二、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2000年度总经理业务工作报告》；

    四、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    五、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》：

    2000年度实现利润总额23,200,209.43元,缴纳所得税（15％）1,958,989.07元, 减去少数股东损益256,366.00元,净利润为20,984,854.36元,加上年未分配利润25 ,862,990.12元,2000年度可供分配利润为46,847,884.48元。

    （1） 按2000年度净利润的10％提取法定盈余公积金2,098,485.44 元；

    （2）按2000年度净利润的10％提取法定公益金2,098,485.44元；

    （3）可供股东分配的利润为42,650,873.60元。

    2000年度股利分配预案为：以2000年末总股份86,503,313股为基数, 向全体股 东按每10股送红股2股。本报告期末未分配利润余额25,350,211.00元, 结转以后年 度分配。

    以上利润分配预案须提交公司2000年年度股东大会审议, 待股东大会审议通过 并报证券监管部门审核后实施。

    六、审议通过了《公司2000年度资本公积金转增股本预案》：

    经审计确认的公司2000年末资本公积金余额为132,426,595.11元, 占股东权益 总额295,231,113.68的44.86 ％, 公司董事会认为有必要通过实施资本公积金转增 股本来调整股东权益结构。

    2000年度资本公积金转增股本的预案为：以2000年末总股份86,503,313股为基 数,向全体股东按每10股转增8股。

    以上资本公积金转增股本的预案须提交公司2000年年度股东大会审议, 待股东 大会审议通过并报证券监督部门审核后实施。

    七、审议通过了《公司2001年度利润分配政策预计》：

    按中国证券监督管理委员会的要求,严格遵循公开、公平、 公正的信息披露原 则,本着对股东投资负责的态度,公司董事会对2001年度的利润分配政策作出如下预 计：

    （1）公司2001年度实施利润分配1次,2001年度中期不进行利润分配。

    （2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为60％,公司2000年末未 分配利润用于2001年度股利分配的比例约为60 ％。

    （3）股利分配采用派发现金和送红股相结合的形式,现金股息占股利分配的比 例为50％。

    八、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；

    九、审议通过了《关于同意邓禄银董事辞去公司董事职务的议案》：同意邓禄 银董事因工作原因辞去公司董事职务,并提请公司2000 年年度股东大会给予批准并 相应增补董事；

    十、审议通过了《公司董事会关于增补公司董事的提案》：同意增补蒋先玉、 汪俊林二位先生为公司董事,并提请2000年年度股东大会审议；

    十一、审议通过了《公司董事会关于公司高级管理人员2000年度绩效年薪的议 案》。

    十二、审议通过 了《公司董事会关于调整高级管理人员基本年薪的议案》；

    十三、审议通过了《关于召开公司2000年年度股东大会的议案》, 现将召开成 都华联商厦股份有限公司2000年年度股东大会的有关事宜公告如下：

    （一）会议召开时间：2001年4月25日上午9:00时

    （二）会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司会议室

    （三）会议主要议程：

    1、审议《公司2000年年度报告》

    2、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    4、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2000年度利润分配方案》；

    6、审议《公司2000年度资本公积金转增股本的方案》；

    7、审议《公司2001年度利润分配政策预计》；

    8、审议《公司董事会关于同意董事姜培兴、 邓禄银辞去公司董事职务及增补 董事的议案》；

    9、审议《公司监事会关于同意监事何军辞去公司监事职务及增补监事的议案》 ；

    10、审议《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；

    11、审议《公司董事会关于用公益金解决职工住房房改差额的提案》；

    12、审议其他事项。

    （四）出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2001年4月10日（星期二）下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记 有限公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席, 授权代理人需持有 授权委托书及本人身份证。

    （五）出席会议登记办法

    1、 登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份证和授权委托书 ） 办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室

    3、登记时间：2000年4月23日至4月24日（上午9：00至下午4：00）

    （六）其他事项

    1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：李能发 郑蜀闽

    联系电话：（028）4312393 传真：（028）4299233

    联系地址：四川省成都市建设路55号

    成都华联商厦股份有限公司董事会办公室

    邮编：610051

    附件：提交2000年年度股东大会审议的董事、监事候选人情况简介

    1） 董事候选人简介

    蒋先玉 男 45岁 研究生,中共党员,泸州市劳动模范, 现任四川郎酒集团有 限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记、四川古蔺郎酒厂厂长。

    汪俊林 男 39岁 大学文化,中共党员,四川省十大杰出青年企业家、四川省 优秀企业家、泸州市劳动模范、泸州市优秀企业家, 现任泸州宝光药业集团公司董 事长、四川长江工程机械集团有限公司董事长兼党委副书记。

    2）监事候选人简介

    熊明辉 男 37岁 中专文化,中共预备党员,会计师, 历任四川省古蔺郎酒厂 财务科副科长、四川郎酒集团有限责任公司财务处副处长。现任四川郎酒集团有限 责任公司财务部副部长。

    

成都华联商厦股份有限公司董事会

    二○○一年三月二十二日