成都华联商厦股份有限公司第五届监事会第五次会议于2001年3月20 日在本公 司会议室召开,会议应到监事5名,实到5名,会议审议并通过了如下决议：

    一、审查了四川华信（集团）会计师事务所对公司“2000年度财务决算”的审 计情况,公司财务状况良好,财务数据真实、可信；

    二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司监事会议事规则》；

    四、审议通过了《关于同意监事何军辞去公司监事的议案》：同意何军先生因 工作原因辞去公司监事的职务。并提请公司2000年年度股东大会给予批准；

    五、审议通过了《公司监事会关于增补公司监事的提案》：同意增补熊明辉先 生为公司监事,并提请2000年年度股东大会审议给予增补；

    六、审议通过了《公司2000年年度报告和年度报告摘要》,并同意公告；

    七、审查通过了公司董事会提交年度股东大会审议的有关文件, 所有文件真实 规范。