本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月31日上午9时；

    2.召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅；

    3.召开方式：现场投票；

    4.召集人：四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会；

    5.主持人：董事长李占通先生；

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议具有有效表决权的股东和委托代理人共16人，代表股份97,227,586股，占本公司总股份的51.09%。

    2、社会公众股股东出席情况

    出席本次会议的社会公众股股东共4人，代表股份62,232股，占公司社会公众股总股份的0.10%。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、部分监事、高级管理人员出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下普通决议：

    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    赞成：97,227,586股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    其中社会公众股东

    赞成：62,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

    表决结果：通过

    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

    赞成97,227,586股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    其中社会公众股东

    赞成：62,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的 0%。

    表决结果：通过

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    赞成：94,147,586股，占出席会议股东有表决权股份数的96.83%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%；

    弃权：3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的3.17%。

    其中社会公众股东

    赞成：62,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

    表决结果：通过

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》：经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计, 2005年度本公司实现净利润为2,101,960.71元，加上年未分配利润-14,309,285.28元，2005年度可供分配利润为-12,207,324.57元。因本年度公司实现微利，为弥补以前年度亏损，同意2005年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

    赞成：94,147,586股，占出席会议股东有表决权股份数的96.83%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的3.17%。

    其中社会公众股东

    赞成：62,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的 0%；

    弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的 0%。

    表决结果：通过

    5、审议通过了《公司2005年年度报告》

    赞成：94,147,586股，占出席会议股东有表决权股份数的96.83%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的3.17%。

    其中社会公众股东

    赞成：62,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的 0%。

    表决结果：通过

    6、审议通过了《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的提案》

    赞成：96,892,266股，占出席会议股东有表决权股份数的99.66%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：335,320股，占出席会议股东有表决权股份数的0.34%。

    其中社会公众股东

    赞成：47,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的75.90%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：15,000股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的24.10%。

    表决结果：通过

    7、审议通过了《关于本公司外部董事津贴的提案》：同意给予李占通董事长每月津贴3000元人民币(含税)；给予杨先本董事每月津贴2000元人民币(含税)。以后公司聘任的外部董事津贴照此标准执行。

    赞成：94,754,438股，占出席会议股东有表决权股份数的97.46%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：2,473,148股，占出席会议股东有表决权股份数的2.54%。

    其中社会公众股东

    赞成：47,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的75.90%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：15,000股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的24.10%。

    8、审议通过了《关于本公司外部监事津贴的提案》：同意给予曾国壮监事发放每月2000元人民币(含税)的津贴。以后公司聘任的外部监事津贴照此标准执行。

    赞成：94,754,438股，占出席会议股东有表决权股份数的97.46%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：2,473,148股，占出席会议股东有表决权股份数的2.54%。

    其中社会公众股东

    赞成：47,232股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的75.90%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：15,000股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的24.10%。

    表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：四川英捷律师事务所；

    2、律师姓名：田原先生；

    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的程序合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

    

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

    2006年3月31日