四川宝光药业科技开发股份有限公司第七届监事会第二次会议于2006年2月27日下午4时在本公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告；

    二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    三、审查通过了公司董事会提交公司2005年年度股东大会审议的有关文件，所有文件真实、规范。

    四、审议通过了公司董事会提交的《关于2005年核销部分资产减值准备的议案》。

    五、监事会审议了公司资金往来和对外担保的情况，认为：截止2005年12月31日，宝光药业大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况，期末经营性往来款余额为31.70万元；公司现有对外担保决策程序严格，不存在任何对外提供担保的情况，对本公司控股子公司担保5,000万元，担保程序合规合法。

    六、审议通过了向公司外部监事曾国壮先生发放每月2000元人民币(含税)的监事津贴。

    七、监事会对公司2005年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就有关情况独立发表意见：

    1、四川华信(集团)会计师事务所对公司出具的2005年度财务决算的审计报告，客观、公正的反映了公司财务状况，财务数据真实、可信。

    2、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议

    执行情况等进行了监督，认为公司能够遵照《公司法》、公司《章程》等相关法律法规开展工作，保证了公司的规范运作。

    3、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    特此公告！