本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2006年2月17日以书面、电话形式发出，于2006年2月27日下午2时在本公司会议室召开，会议应到董事8名，实到8名。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。会议由董事长李占通先生主持，经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

    本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》：

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计, 2005年度本公司实现净利润为2,101,960.71元，加上年未分配利润-14,309,285.28元，2005年度可供分配利润为-12,207,324.57元。因本年度公司实现微利，为弥补以前年度亏损，同意2005年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

    本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《公司2005年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告；

    本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《公司关于2005年核销部分资产减值准备的议案》；同意核销部分资产减值准备合计：2,621,483.00元。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

    七、审议通过了《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》；

    同意继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司二00六年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年。

    本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了《关于本公司外部董事津贴的议案》；同意给予李占通董事长每月津贴3000元人民币(含税)；给予杨先本董事每月津贴2000元人民币(含税)。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    九、审议通过了《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》：同意定于2006年3月31日召开公司2005年年度股东大会。

    本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。