本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年10月31日上午9：00时；

    2、召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会；

    5、主持人：董事长杨先本先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议具有有效表决权的股东和委托代理人共16人，代表股份95,762,486股，占本公司总股份的50.32%。

    2、社会公众股股东出席情况

    出席本次会议的社会公众股股东共4人，代表股份70,332股，占公司社会公众股总股份的0.11 %。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、部分监事、高级管理人员出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下普通决议：

    (1)审议通过了《关于公司第六届董事会换届改选的议案》：

    赞成：95,762,486股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    其中社会公众股东

    赞成：70,332股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

    表决结果：通过

    按照本公司《章程》的规定，会议以累积投票方式逐名表决产生新任董事：

    会议同意选举李占通先生为本公司第七届董事会董事(简历附后)：

    赞成：95,824,086股。

    其中社会公众股东赞成：131,932股。

    表决结果：通过

    会议同意选举刘强先生为本公司第七届董事会董事(简历附后)：

    赞成：95,777,486股。

    其中社会公众股东赞成：85,332股。

    表决结果：通过

    会议同意选举杨先本先生为本公司第七届董事会董事(简历附后)：

    赞成：95,777,486股。

    其中社会公众股东赞成：85,332股。

    表决结果：通过

    会议同意选举郑蜀闽女士为本公司第七届董事会董事(简历附后)：

    赞成：95,762,486股。

    其中社会公众股东赞成：70,332股。

    表决结果：通过会议同意选举龚德泉先生为本公司第七届董事会董事(简历附后)：

    赞成：95,739,186股。

    其中社会公众股东赞成：47,032股。

    表决结果：通过

    会议同意选举刘志远先生为本公司第七届董事会独立董事(简历附后)：

    赞成：95,747,486股。

    其中社会公众股东赞成：55,332股。

    表决结果：通过会议同意选举张合金先生为本公司第七届董事会独立董事(简历附后)：

    赞 成：95,724,186股。

    其中社会公众股东赞成：32,032股。

    表决结果：通过

    会议同意选举胡彦明先生为本公司第七届董事会独立董事(简历附后)：

    赞成：95,747,486股。

    其中社会公众股东赞成：55,332股。

    表决结果：通过

    (2)审议通过了《关于公司第六届监事会换届改选的提案》：

    赞成：95,762,486股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    其中社会公众股东

    赞成：70,332股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

    表决结果：通过

    按照本公司《章程》的规定，会议以记名投票方式逐名表决产生新任监事：

    会议同意选举杜生慧女士为本公司第七届监事会监事：

    赞成：95,762,486股；反对：0股；弃权：0股。

    其中社会公众股东赞成：70,332股；反对：0股；弃权：0股。

    表决结果：通过

    会议同意选举曾国壮先生为本公司第七届监事会监事：

    赞成：95,762,486股；反对：0股；弃权：0股。

    其中社会公众股东赞成：70,332股；反对：0股；弃权：0股。

    表决结果：通过

    2、经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下特别决议：

    审议《关于修订公司章程的提案》：

    赞成：95,347,086股，占出席会议股东有表决权股份数的99.57%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：415,400股，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%。

    其中社会公众股东

    赞成：55,332股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的78.67%；

    反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

    弃权：15,000股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的21.33%。

    表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：四川华晨律师事务所；

    2、律师姓名：杨怀杰先生；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，符合法律法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格，均合法有效；本次股东大会的表决程序，合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、四川华晨律师事务所出具的法律意见书。

    

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

    2005年10月31日

    附：公司第七届董事会董事情况简介：

    李占通 男，41岁，博士在读，曾经从事天津大学教学和共青团的工作，1992年创办天津大通投资集团有限公司。现任天津大通投资集团有限公司董事长、天津市政协常委、天津市工商联副会长等职务。

    刘强 男，44岁，硕士研究生，历任天津大学计算机系团总支副书记、计算机系讲师。现任天津大通投资集团有限公司董事、副总经理。

    杨先本 男，53岁，大学本科，历任泸州宝光集团有限公司副总经理、四川郎信投资有限公司总经理、四川宝光药业股份有限公司董事长。现任本公司董事长、成都华联商厦有限责任公司董事长、成都华商科技发展有限责任公司董事长。

    龚德泉 男，42岁，EMBA研究生在读，历任四川宝光药业股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理、四川宝光药业股份有限公司总经理。

    郑蜀闽 女，33岁， 硕士研究生，历任本公司董事会及总经理办公室主任、董事会证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。

    公司第七届董事会独立董事情况简介：

    张合金 男，50岁，博士，历任西南财经大学助教、讲师、副教授。现任本公司独立董事、西南财经大学教授、博士生导师。

    胡彦明 男，50岁，大学本科，历任南开大学基建处党总支秘书、金融系办公室主任、金融系副主任、南开大学深圳金融工程学院副院长。现任本公司独立董事、南开大学深圳金融工程学院调研员。

    刘志远 男，42岁，经济学博士，历任南开大学会计系主任、公司治理研究中心副主任。

    现任南开大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师、全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、中国注册会计师协会专业委员会委员。

    公司第七届监事会监事情况简介：

    曾国壮 男，42岁，大学本科，中共党员，历任天津大通投资集团有限公司常务副总经理、董事副总经理、兼任天津大通医药有限公司董事及天津大通建设集团有限公司监事会主席。现任天津大通机电发展有限公司董事长、天津大通投资集团有限公司董事、天津红日制药股份有限公司副董事长。

    杜生慧 女，57岁，高中文化，注册会计师，历任本公司审计科副科长、审计监察室主任。现任本公司监事、审计部副经理。

    伍贵森 男，53岁，大专文化，高级政工师，中共党员，历任本公司纪委书记、工会主席。现任本公司监事会召集人、党委书记。(职工代表推荐)