本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第七届董事会第一次会议的通知于2005年10月20日以传真的方式书面送达各位董事，会议于2005年10月31日下午2:00在本公司会议室召开，会议应到董事8名，实到7名。董事郑蜀闽女士因身体原因未能出席本次会议。公司3名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议表决程序合法有效。会议审议通过并形成了如下决议：

    一、 选举李占通先生担任本公司第七届董事会董事长，任期三年。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、 经李占通董事长提名，董事会聘任刘强先生担任本公司总经理，任期三年。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、 经李占通董事长提名，董事会聘任郑蜀闽女士担任本公司第七届董事会秘书，任期三年。若深圳证券交易所在五个交易日内未提出异议，公司将正式聘任为郑蜀闽女士为公司董事会秘书。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、经刘强总经理提名，董事会聘任常士生先生担任本公司常务副总经理,任期三年；董事会聘任蔡明先生、龚德泉先生担任本公司副总经理，任期三年；董事会聘任黎莉女士担任本公司总会计师，任期三年。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    附：公司高级管理人员简介

    附件：公司高级管理人员情况简介

    总经理 刘强 男 44岁，硕士研究生，历任天津大学计算机系团总支副书记、计算机系讲师。现任天津大通投资集团有限公司董事。

    常务副总经理 常士生 男 39岁，硕士研究生，历任津联集团(天津)资产管理有限公司投资部经理、天津市信誉杯家具装饰商厦有限公司财务总监、天津大通投资集团有限公司投资管理中心总经理。现任本公司常务副总经理。

    副总经理 蔡明 男 40岁，大专文化，中共党员，助理经济师，历任本公司总经理办公室副主任、证券部副经理、经理、副总经理，成都华商实业有限责任公司总经理，成都庄士中心开发有限公司董事。现任本公司副总经理、成都华联商厦有限责任公司总经理。

    副总经理 龚德泉 男 42岁，EMBA研究生在读，历任四川宝光药业股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理、四川宝光药业股份有限公司总经理。

    总会计师 黎莉 女 49岁，大专文化，中共党员，会计师，历任公司财会科副科长、科长、副总会计师、董事。现任本公司总会计师。

    董事会秘书 郑蜀闽 女 33岁，硕士研究生，历任本公司董事会及总经理办公室主任、董事会证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。