成都华联商厦股份有限公司第五届董事会第七次会议于2000年12月1日下午3时 在本公司会议室召开,本次会议应到董事九名,实到六名,董事杨大金、 武强分别委 托罗文伟、陈炜董事出席并行使表决权, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。公司四名监事和部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长 付志明先生主持。会议审议通过了如下决议：

    1、 审议通过了关于转让公司部分对外股权性投资的议案：为调整对外投资的 结构,有利于公司资产结构的调整,促进公司的产业转型, 同意按长期投资成本作价 将公司持有的成都华联拍卖行有限责任公司60％的权益、成都振益科技发展有限责 任公司10％的权益、成都三电股份有限公司法人股70万股和成都百货集团股份有限 公司法人股10万股转让给公司控股企业成都华商科技发展有限责任公司( 本公司持 有该公司90％的股份),转让金总额为457.05万元。该部分股权转让, 由于系按投资 成本作价,对公司本年度的经营业绩不会产生影响,但有利于公司投资结构的调整和 对外投资的管理。

    2、审议通过了调整庄士中心项目投资和追加项目借款的议案：公司1993 年以 原所属一商场土地出资与香港庄士发展(成都)有限公司, 合资成立成都庄士中心开 发有限公司建设成都庄士中心大厦项目的出资3,300万元(其中：980 万元为注册资 本),原全部按长期投资进行核算的, 现根据合资双方的有关协议和会计制度的有关 规定调整为,对外投资980万元,长期债权2,320万元；同时根据合资双方的有关协议, 按出资比例对等出资的原则,授权总经理根据项目建设进度,在3,679 万元的额度以 内借款于成都庄士中心开发有限公司用于庄士中心大厦的建设。该项目现已修建至 地面六层,预计2002年6月底商业用房及地下室共计41000平方米可投入使用。 此次 会计核算科目的调整和增加对庄士中心大厦项目的借款, 对公司本年度经营业绩无 任何影响,但对明年及以后年度公司的资金流转会带来一些不利影响,当期财务费用 可能会由此有一定幅度的增加。

    3、 审议通过了公司投资组建成都华联商厦置业有限责任公司的议案：为盘活 公司存量土地资产,开拓房地产开发业务,同意出资320 万元与四川郎酒集团有限责 任公司(本公司的控股股东,现持有本公司28.51％的股权,出资160万元)和成都鼎鑫 投资发展有限公司(与本公司和本公司控股股东郎酒集团均无任何关联关系 , 出资 320万元)共同出资800万元组建成都华联商厦置业有限责任公司,从事房地产开发和 相关的物业管理等业务,该公司注册资本为800万元,本公司占40％的权益。 出资组 建置业公司,从事房地产开发业务,对公司本年度的经营业绩无影响, 但有利于公司 积极和充分盘活和利用现有的土地资源,实现土地的潜在价值,有利于公司开拓新的 经营业务,拓宽盈利渠道。该项投资系关联交易,董事会上关联方的董事付志明、罗 文伟、杨大金(委托罗文伟董事行使表决权)回避表决。

    4、 审议通过了关于核销三环实业开发总公司等七家单位坏帐的议案：根据本 公司董事会审议通过的关于四项准备金计提和核销管理办法的规定, 同意将成都三 环实业开发总公司经法院判决和强制执行后仍无法收回的债权154.3万元,以及其他 六家商业往来单位的货款及其他应收款198,807.06元,共计1,741,807.06元 ( 已于 1999年全额计提了坏帐准备金)给予核销,作帐销案存处理。

    5、 审议通过了关于姜培兴董事辞去公司董事职务的议案：同意姜培兴董事因 工作原因辞去公司董事职务,并提请公司下次股东大会给予批准并相应增补董事。

    6、 审议通过了关于聘任和解聘部分高级管理人员的议案：经总经理陈炜先生 提名,董事会聘任蔡明先生为公司副总经理,并同意其因工作原因辞去董事会秘书职 务；经董事长付志明先生提名,董事会聘任李能发先生为董事会秘书。

    7、审议通过了证券监管部门的巡回检查的整改方案。

    附：蔡明、李能发先生简历

    蔡明 男 35岁 大专文化,中共党员,历任公司总经理办公室副主任、 证券部副 经理、经理,董事会秘书、成都华商科技发展有限责任公司总经理,现任本公司副总 经理兼投资发展部经理。

    李能发 男 52岁 大学文化,中共党员,讲师,历任公司总经济师,董事、 董事会 秘书,现任本公司董事、总经济师兼董事会秘书。