本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2005年5月20日以书面形式发出，于2005年5月24日（星期二）上午9时至11时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    审议通过了《董事会就天津大通收购本公司股权事宜致全体股东报告书》（报告书全文附后）。

    由于本公司董事汪俊林先生兼任四川郎酒集团有限责任公司董事长、泸州宝光集团有限公司董事长。因此，本次董事会在审议本报告时汪俊林先生对上述报告书回避表决。本议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。