本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：2005年5月17日（星期二）上午9：00时，会期半天。

    （二）召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅

    （三）召集人：董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2005年5月9（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    二、会议审议事项

    （一）审议《公司2004年年度报告》；

    （二）审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    （三）审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    （四）审议《公司2004年度财务决算报告》；

    （五）审议《公司2004年度利润分配方案》；

    （六）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；

    （七）审议《关于公司与天津大通投资集团进行资产置换的提案》，关联股东将放弃表决权。

    （八）审议《关于修订公司章程的提案》；

    （九）审议《关于增补胡彦明为独立董事的提案》。

    上述审议事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2005年4月16日的《上海证券报》上。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、营业执照复印件。

    （二）登记时间：2005年5月13日和5月16日（上午9：00至下午4：00）

    （三）登记地点：本公司董事会办公室

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    本人身份证、授权委托书、证券帐户；法人股东应持营业执照复印件、证券帐户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    四、其它事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：四川省成都市建设路55号

    四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：610051

    联系电话：（028）84312393 传真：（028）84321499

    联系人：郑蜀闽 黄乐帅 王 辉

    （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

    五、授权委托书（附后）

    

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

    二○○五年四月十三日

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发
股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：                   委托人身份证号码：
    委托人证券帐户号：                委托人持股数：
    受托人（签字）：                   受托人身份证号码：
    委托日期：
    非授权委托范围：