成都华联商厦股份有限公司1997年度股东大会（年会）于1998年4月22 日上午 在成都市建设路55号成都华联宾馆会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共38 人，代表股份57,838,957股，占本公司总股份的66.86％， 符合《中华人民共和国 公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效，经大会审议并采用记名方式逐 项投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《公司1997年度董事会工作报告》

    赞成：57,838,957股，占出席会议股东有表决权股份数的100％。

    二、审议通过《公司1997年度监事会工作报告》

    赞成：57,838,957股，占出席会议股东有表决权股份数的100％。

    三、审议通过《公司1997年度财务决算报告》

    赞成：57,838,957股，占出席会议股东有表决权股份数的100％。

    四、审议通过《公司1997年度利润分配方案》

    1997年度公司实现净利润17,819,620.24元 ，加上上年末未分配利润 6, 526 ,921.52元，1997年末可供分配利润为24,346,541.76元， 按当年剔除控股子公司 亏损后的净利润提取10％法定公积金和10％公益金，本年度可供股东分配的利润为 19,784,199.38元， 为使公司保持持续健康地发展，确保完成公司1998年度经营目 标计划，1997年度可供股东分配的利润19,784,199.38元，在1998 年度内不分配， 也不进行资本公积金转增股本。

    赞成：52,427,957股，占出席会议股东有表决权股份数的90.64％。

    五、通过特别决议。审议通过关于按《上市公司章程指引》修改公司章程的议 案，同意根据《上市公司章程指引》修改后的公司《章程》。

    六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，决定继续聘请成都市蜀都会 计师事务所为本公司财务会计资料的审计验证机构。

    赞成：57,138,957股，占出席会议股东有表决权股份数的98.79％。