本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2004年7月27日上午9：00时在贵州省习水县政府招待所会议室召开，本次会议应到董事9名，实到6名。公司独立董事曹军、傅代国先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事张合金先生代为出席本次会议并行使表决权；董事龚德泉先生因工作原因未能出席本次会议，委托公司董事长杨先本先生代为出席本次会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司四名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨先本先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告正本和摘要；

    二、审议通过了《关于就发展煤炭产业事项向董事长授权的议案》：同意授权公司董事长在作好调查研究的基础上，对公司投资1000万元以内的煤炭项目进行决策，作好相关资源开发建设的具体布置工作，并在董事会上进行汇报。

    三、审议通过了《关于支持富邦煤矿对新增资源进行勘探的议案》：为了发展公司的煤炭产业，支持富邦煤矿对新增资源进行勘探，同意增加800万元投入，专门用于对绥阳境内三大井田的勘探工作，并授权公司董事长具体安排好相关工作。

    四、审议通过了《关于转让双流县近都村部分资产的议案》：为了加快对公司遗留资产的处置，公司董事会同意将通过法院执行取得的成都市双流县白家镇近都村的资产部分转让给重庆市广聚房地产开发有限公司，在协议约定之条件成就时具体实施，转让总价约人民币900万元。重庆市广聚房地产开发有限公司与本公司不存在关联关系。

    五、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》：公司董事会决定聘任黄乐帅先生为公司董事会证券事务代表，任期与本届董事会秘书任期一致。

    六、审议通过了关于修订本公司《财务管理制度》的事项。

    特此公告。