本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月12日上午在成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅会议室召开，会议由董事长杨先本先生主持，出席会议的股东和委托代理人共24人，代表股份103,227,106股，占本公司总股份的54.24%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。

    二、提案审议情况

    经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，形成了以下决议：

    1、审议通过《公司2003年年度报告》

    赞成：93,679,106股，占出席会议股东有表决权股份数的90.75 %；

    反对： 3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的2.98%；

    弃权： 6,468,000股，占出席会议股东有表决权股份数的6.27 %。

    2、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

    赞成：93,679,106股，占出席会议股东有表决权股份数的90.75 %；

    反对： 3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的2.98 %；

    弃权： 6,468,000股，占出席会议股东有表决权股份数的6.27 %。

    3、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

    赞成：93,679,106股，占出席会议股东有表决权股份数的90.75 %；

    反对： 3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的2.98 %；

    弃权： 6,468,000股，占出席会议股东有表决权股份数的6.27 %。

    4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》

    赞成：93,664,106股，占出席会议股东有表决权股份数的90.74 %；

    反对： 3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的2.98 %；

    弃权： 6,483,000股，占出席会议股东有表决权股份数的6.28 %。

    5、审议通过《公司2003年度利润分配方案》：同意2003年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

    赞成：93,263,706股，占出席会议股东有表决权股份数的90.35%；

    反对： 3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的2.98 %；

    弃权： 6,883,400股，占出席会议股东有表决权股份数的6.67 %。

    6、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》：同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司2004年度会计报表审计机构，聘任期壹年。

    赞成：93,664,106股，占出席会议股东有表决权股份数的90.74 %；

    反对： 3,080,000股，占出席会议股东有表决权股份数的2.98 %；

    弃权： 6,483,000股，占出席会议股东有表决权股份数的6.28 %。

    7、审议通过《公司关于成立四川宝光能源有限责任公司的提案》：同意本公司与成都华商科技发展有限责任公司共同投资成立四川宝光能源有限责任公司，注册资本12,000万元，本公司以部分固定资产、长期股权投资、应收帐款及现金出资11,900万元，占该公司总股本的99.17％，成都华商科技发展有限责任公司以现金出资100万元，占该公司总股本的0.83％。

    赞成：93,664,106股，占出席会议股东有表决权股份数的90.74 %；

    反对： 3,095,000股，占出席会议股东有表决权股份数的2.99 %；

    弃权： 6,468,000股，占出席会议股东有表决权股份数的6.27%。

    三、律师出具的法律意见

    四川华晨律师事务所杨怀杰律师出席了本次股东大会并出具了结论性意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及通过的有关决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、四川华晨律师事务所出具的法律意见书 。

    

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

    二○○四年四月十二日