成都华联商厦股份有限公司一九九六年度股东大会（年会）于一九九七年五月 二十八日上午在成都市建设路55号成都华联宾馆会议室召开，与会股东43名，代表 股份47485796股，占本公司总股份的67.84％，符合《公司法》与公司《章程》的 有关规定，大会合法有效，经大会审议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《公司董事会一九九六年度工作报告》

    二、审议通过《公司监事会一九九六年度工作报告》

    三、审议通过《公司一九九六年度财务决算报告》

    四、审议通过《公司一九九六年度利润及股利分配方案》

    1、1996年公司实现净利润21703839.65元；按规定提取10％的法定公积金，计 2170383.97元，提取10％的公益金，计2170383.97元；加上年末分配利润3163859 .41元，本年度可供股东分配的利润20526931.12元。

    2、1996年度股利分配方案为：向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税）， 共计派发现金股利14000005.6元，本年期末未分配利润6526925.52元结转下年度分 配。

    以上股利分配方案须报请政府证券管理部门批准后实施。

    五、审议通过《公司1997年度投资计划》

    六、审议通过《公司1997年度增资配股议案》

    1、决定于1997年度适当时机实施配股。

    2、股票配售比例为：以公司1996年12月末的总股份70000028股为基数， 向全 体股东按每10股配售3股的比例配售股票。配售股份总数为21000008股。国家股、 法人股的所获配股未被原股东认购的部分，有偿转让给社会公众股股东，每股转让 费为0.10元，社会公众股股东可按每10股配5股的比例受让本次转配权。

    3、股票配售价格为人民币4.50－－7.50元。

    4、本次配股募集资金主要用于：开办连锁公司。从事连锁商业的经营和管理， 建立公司统一的商品配送系统和计算机管理系统；收购、兼并与公司主管业务相关 联的企业，设立成都华联投资发展有限公司。

    5、本次配股决议自股东大会审议通过之日起有效期一年。

    6、授权董事会全权办理本次配股中的有关事宜。

    7、本配股方案尚须经成都市证券监督管理办公室出具意见，并报经中国证券 监督管理委员会审核批准后实施。