成都华联商厦股份有限公司（原名成都华贸股份有限公司）董事会决定，于一 九九五年六月十五日（星期四）上午9:00在成都华联商厦会议室，召开一九九四年 度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程：1. 审议公司董事会1994 年度工作报告； 2. 审议公司监事会 1994年度工作报告；3.审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告；4.审 议公司1994年度利润及股利分配方案；5.审议和通过修改公司章程的议案；6.增选 公司董事；7.其它提交股东大会审议的事项。

    二、出席资格：1. 公司董事、 监事和高级管理人员； 2. 凡持有本公司股份 10000股以上（含10000股）的股东，有权出席或委托代理人出席本次股东大会；持 有本公司股份1000股以下的股东，可自行协商推荐一名代表出席，股东不能亲自出 席会议，可委托代理人出席。

    三、会议登记办法：凡符合出席股东会议资格的股东，个人股股东凭本人身份 证（股东授权书及受权人身份证和委托人身份证）和股票持有卡，法人股股东凭法 人单位介绍信（委托书）和法人股东股票持有卡于1995年6月12日至14日上午8:30 －下午5:00前往成都市建设路55号本公司证券部办理登记手续，成都市外的股东可 邮寄办理登记手续。

    四、其它事项：联系地址：成都市建设路55号本公司股东会会议秘书组

    邮政编码：610051 联系电话：（028）4461238 4441621

    传真：（028）4441206 联系人：蔡先生 粟先生 会期半天 食宿和交通 费用出席者自理。