本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    我司于2002年8月23日上午9：30在福州市华林路312号公司本部七层会议室召开2002年第二次临时股东大会，出席会议的股东4户，代表股份11545万股，占公司有表决权股份总数的39.21％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长王光先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《甘晓笛先生辞去公司董事的议案》。同意票11545万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权0股；

    2、选举何尔涛先生担任公司董事，同意票11545万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。反对票0股，弃权票0股(简历附后)；

    3、选举杨孝义先生担任公司董事，同意票11545万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股(简历附后)。

    三、律师出具的法律意见。

    本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师出具法律意见书。

    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

    2、福建君立律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    董事简历：

    何尔涛：男，1942年6月2日生，高级经济师，曾任福建省乡镇企业局外经处处长，福建省乡镇企业进出口公司总经理，福建省地方经贸有限公司副董事长，现任福建省乡镇企业总商会副会长、福建省乡镇企业联合总公司副总经理。

    杨孝义：男，1957年4月26日生，会计师，曾任福建省邵武棉纺厂财务科科长，中外合资福华针纺织有限公司财务部经理，福建省神龙发展股份有限公司财务部副经理、审计室主任，福建省中福实业股份有限公司财务中心主任，上海福联投资发展有限公司财务总监，上海中福企业投资发展有限公司财务中心主任。现任福建省中福实业股份有限公司财务总监、副总经理。