公司于2002年7月23日在福州公司本部会议室召开2002年第七次董事会，会议以通讯方式进行，董事陈克根先生委托董事王增光先生出席会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，通过如下决议：

    1、同意甘晓笛先生因工作调动辞去董事、董事长职务，并对甘晓笛先生在职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示感谢。

    2、推选杨孝义先生担任公司董事职务。

    3、定于2002年8月23日9：30在福州市华林路312号中福实业大厦召开2002年第二次临时股东大会。会议有关内容详见通知。

    特此公告