一、召开会议基本情况

    本公司于2002年7月23日召开2002年第七次董事会，会议决定于2002年8月23日上午9：30在福州市华林路312号中福实业大厦七层会议室召开2002年第二次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议甘晓笛先生辞去公司董事的议案；

    2、审议选举何尔涛先生为公司董事的议案；

    3、审议选举杨孝义先生为公司董事的议案。

    以上内容详见本日及2002年7月6日公司相关公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年8月16日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。

    3、董事会、监事会成员及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

    2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2002年8月19日至2002年8月22日8：30——17：30之间，到公司六层总裁办公室登记报名，异地股东可以以传真方式报名。

    五、其他事项

    1、会期半天，费用自理；

    2、联系方式：

    联系地址：福建省福州市华林路312号公司六层总裁办公室

    邮政编码：350013

    电话：0591—7571285、7581168

    传真：0591—7582088

    联系人：邹 薇、鲁 飞

    特此公告

    

福建省中福实业股份有限公司董事会

    2002年7月23日

    附：授权委托书

    兹委托 （先生/女士）

    （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省中福实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人：

    身份证号码（营业执照号码）：

    受托人：

    身份证号码：

    委托人帐户号码：

    委托人持股数量：

    委托日期：