2002年7月5日，福建省中福实业股份有限公司在福州市华林路312 号公司本部 召开2002年第六次董事会，应到董事七人，实到董事五人，其中授权委托一人，独 立董事陈恭健先生和刘可夫先生出席会议，会议由董事长甘晓笛先生主持，符合《 公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过如下事项：

    一、为建立健全公司现代企业制度，进一步完善法人治理结构，同意甘晓笛先 生辞去公司总经理职务，聘任王王争 光先生为公司总经理；经王王争 光先生提 议，聘任戴云先生、翁亨进先生、杨孝义先生和邹薇女士为公司副总经理（简历附 后）。

    二、增补何尔涛先生为公司董事（简历附后），本项决议需提交股东大会表决。 股东大会召开日期另行通知。

    特此公告

    简历：

    王王争 光：男，1944年9月19日生，本科学历。 曾任福建省吉力商贸有限公 司总经理，福建省绿得天然饮料联合公司副总经理、总经理特别顾问、上海中福企 业发展有限公司总经理，福建省神龙企业集团有限公司总裁顾问、董事局成员、执 行董事，现任福建省中福实业股份有限公司副总经理。

    戴云：男，1959年8月1日生，高级经营师，现在读工商管理硕士研究生。1976 年参军，1990年转业后任福建省乡镇企业进出口公司总经理办公室主任、总经理助 理，现任福建省乡镇企业进出口公司副总经理。

    翁亨进：男，1949年9月24日生，大学文化，党员，经济师， 曾任邵武丝绸厂 办公室副主任、主任，邵武丝绸厂厂长、党委副书记，中共邵武市委委员、省青联 六、七、八届委员、常委、福建省企业家协会理事、常务理事，福建省包装总公司 副总经理、福建省包装技术会秘书长、福建省包装总公司工会主席、《中国包装报》 福建记者站站长、福建省经委包装改进办常务副主任，福建省纺织工业公司副总经 理、福建省中联纺织原料公司董事长、福建省金梭房地产公司总经理、福建省纺织 职工思想政治研究会常务副会长，福建省神龙企业集团有限公司总裁助理兼办公室 主任、福建东建房地产有限公司总经理助理兼办公室主任，现任福建省福联房地产 有限公司总经理兼党支部书记、福建省金梭房地产有限公司总经理、福建省中福置 业发展有限公司董事长兼总经理，福建省中福实业股份有限公司总裁助理。

    杨孝义：男，1957年4月26日生，会计师，曾任福建省邵武棉纺厂财务科科长， 中外合资福华针纺织有限公司财务部经理，福建省神龙发展股份有限公司财务部副 经理、审计室主任，福建省中福实业股份有限公司财务中心主任。现任福建省中福 实业股份有限公司财务总监，上海福联投资发展有限公司财务总监，上海中福企业 投资发展有限公司财务中心主任。

    邹薇：女，1954年6月14日生，本科学历，工程师、高级经济师， 曾任福建省 中福工程承包公司、中福技术服务（澳门）有限公司工程师，福建省中福物业管理 公司经营部经理，现任福建省中福实业股份有限公司法务部副经理、投资管理部经 理、董事会秘书。

    何尔涛：男，1942年6月2日生，高级经济师，曾任福建省乡镇企业局外经处处 长，现任福建省乡镇企业总商会副会长、福建省乡镇企业联合总公司副总经理兼福 建省乡镇企业进出口公司总经理。