本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    我司于2001年6月28日上午9：30在福州市华林路312 号公司本部七层会议室召 开2001年度股东大会,出席会议的股东5户,代表股份115,542,950股, 占公司有表决 权股份总数的39.25％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长甘晓 笛先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《2001年度董事会工作报告》。同意票115,542,950股, 占出席股 东大会有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股；

    2、审议通过《2001年度监事会工作报告》。同意票115,542,950股, 占出席股 东大会有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股；

    3、审议通过《2001年度财务决算报告和利润分配预案》。同意票115,542,950 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股；

    4、审议通过《股东大会议事规则》。同意票115,542,950股, 占出席股东大会 有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过《关于修改章程部分内容的议案》。同意票115,542,950股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过《董事会对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的说明》。 同意票115,542,950股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权 票0股。

    7、审议通过《关于董事任免的议案》。同意魏杰先生辞去我司独立董事职务, 同意周福生先生辞去我司董事职务。同意票115,542,950股,占出席股东大会有表决 权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    选举陈恭健先生担任公司独立董事,同意票115,542,950股, 占出席股东大会有 表决权股份总数的100％。反对票0股,弃权票0股；

    选举刘可夫先生担任公司独立董事,同意票115,542,950股, 占出席股东大会有 表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过第一大股东提交的《关于独立董事报酬的提案》（附件一）。 同 意票115,542,950股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票 0股。

    三、律师出具的法律意见。

    本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师出具法律意见书（附件二）。

    特此公告。

    附件一：《关于独立董事报酬的提案》

    福建省中福实业股份有限公司2001年度股东大会：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》 的有关规定,并考虑到独立董事在履行职责过程中所承担的责任和义务,本公司提议 拟给予福建省中福实业股份有限公司（下称公司）每位独立董事每年3 万元人民币 的津贴（含税）,每月以现金形式支付； 独立董事出席公司董事会和股东大会的差 旅费在公司据实报销；按公司《章程》或股东大会、董事会委托行使其他职权所需 的费用由公司承担。

    现将本提案提请股东大会审议。