公司于2002年6月25日在福州公司本部会议室召开2002年第五次董事会， 应到 董事7人，出席董事4人，其中董事授权委托1人， 独立董事魏杰先生因工作原因未 能出席本次董事会，会议由董事长甘晓笛先生主持。会议符合《公司法》和公司《 章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，通过如下决议：

    1、通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    2、同意郝征宇先生因工作原因辞去副总经理职务， 并对郝征宇先生为公司所 做出的贡献表示感谢；

    3、聘任杨孝义先生任公司财务总监。

    杨孝义先生简历：男，1957年4月26日生，会计师， 曾任福建省邵武棉纺厂财 务科科长，中外合资福华针纺织有限公司财务部经理，福建省神龙发展股份有限公 司财务部副经理、审计室主任，福建省中福实业股份有限公司财务中心主任。现任 福建省中福实业股份有限公司财务副总监，上海福联投资发展有限公司财务总监及 上海中福企业投资发展有限公司财务中心主任。

    特此公告