本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我司于2002年6月14日召开临时董事会，应到董事7人，实到董事4人， 会议由 董事长甘晓笛先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，经与会董事 研究，作出如下决议：

    1、 同意周福生先生因工作调动辞去公司董事职务；

    2、 同意周福生先生同时辞去公司副总经理和财务总监职务。

    3、 根据公司第一大股东福建省神龙企业集团有限公司提出的意见， 同意将 第一项决议内容作为临时提案提交将于2002年6月28日召开的公司2001 年度股东大 会表决。

    特此公告