本公司董事会决定召开1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：

    1997年5月23日上午9点（会期一天）

    二、会议地点：

    福州市西湖宾馆8号楼

    三、会议主要议程：

    （1）审议通过公司1996年度总经理业务报告

    （2）审议通过公司1996年度董事会工作报告

    （3）审议通过公司1996年年度报告

    （4）审议通过公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告

    （5）审议通过公司1996年度利润分配方案

    （6）审议公司1997年度增资配股方案

    （7）审议公司股东大会议事规则修正案

    （8）审议公司董事选举办法修正案

    （9）审议公司董事会成员变更的议案

    （10）审议修改公司章程的议案

    （11）审议公司1997年重大投资计划的议案

    （12）需交股东大会审议的其它事项

    四、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月16日下午3：00在深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有资格出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    五、参加会议登记办法：

    （1）凡有资格出席会议的股东可持本人身份证、股东帐户卡，受托代表（包括法人股东代表）须持授权委托书（授权委托书样式附后）、本人身份证及委托人的股东帐户卡，前来本公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。凡在登记时间内未参加登记的股东，可持上述证件于开会时间，前往会议地点参加登记并出席会议。

    （2）登记地址：福建省福州市华林路312号中福大楼6层董事会秘书室

    （3）登记时间：1997年5月19日－5月22日（工作时间内）

    六、注意事项

    （1）凡与会代表食宿、交通费自理

    （2）联系电话：（0591）7585788 7581333

    传真：（0591）7582088

    邮政编码：350013

    联系人：陈小姐 王小姐

    

福建省福州市中福实业股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十一日