公司于2002年5月27日在福州公司本部会议室召开2002年第四次董事会， 应到 董事7人，实到董事6人，独立董事魏杰先生因工作原因未能出席本次董事会，会议 由董事长甘晓笛先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与 会董事认真讨论，通过如下决议：

    1、鉴于魏杰先生已在至少五家上市公司任独立董事职务，经其本人要求， 根 据中国证监会的规定，会议同意魏杰先生辞去我司独立董事职务；推举陈恭健先生、 刘可夫先生任我司独立董事职务（简历附后）；

    2、公司工商营业执照年检时，因无粮油、副食品、 其它食品的销售许可证以 及室外装饰许可证，根据国家有关规定，公司应删去工商营业执照经营范围中的“ 粮油、副食品、其它食品的销售；室外装饰”项目并相应修改公司《章程》的有关 内容；

    3、修改公司章程

    在公司2002年第二次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》（详见2002年 3月30日《证券时报》和《中国证券报》）的基础上，补充修改章程如下：

    原“第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准， 公司经营范围 是：工程总承包（壹级）；二级房地产经营；工业生产资料，农业生产资料，五金、 交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺 美术品，粮油，副食品，食品的销售；室内外装饰；综合技术服务，技术咨询，工 程咨询等。”

    修改为“工程总承包（壹级）；二级房地产经营；工业生产资料，农业生产资 料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺 织品，工艺美术品；室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询等。

    原“第五章董事会第二节董事会第九十三条 董事会由七名董事组成， 设董事 长一人，并根据董事会的决议设副董事长一人。”

    修改为“董事会由八名董事组成，设董事长一人，并根据董事会的决议设副董 事长一人。”

    4、召开2001年度股东大会，具体说明见通知。以上1－3 议项需股东大会审议 通过。

    特此公告

     独立董事简历：

    陈恭健，男，1965年7月20日生，副教授，律师， 现为福建省政法管理干部学 院经济法教研室副主任，福建省政法管理干部学院学术委员会委员，青年教师导师， 中国法学会会员，福建省法学会会员，福建信得律师事务所兼职律师，福建省电信 网间互联争议专家论证会专家成员，福建省律师协会省直分会民商法律专业委员会 委员。

    刘可夫，男，1953年8月15日生，博士，律师，曾任法国巴黎P.F. 公司业务经 理，中国五矿总公司总裁办副主任、法律顾问，现为北京君泽君律师事务所律师， 兼任中国国际经经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京中关村 留学生创业园吉马飞医疗设备公司董事、加拿大枫桥投资贸易咨询公司董事。