本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建省中福实业股份有限公司2002年第三次董事会会议于2002年4月19 日以传 真方式召开。参加本次会议的董事6名， 董事魏杰先生委托董事陈克根先生代为行 使表决权。全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 一致通过《公司2002年第一季度报告》。

    特此公告