公司于2002年3月28日在福州公司本部会议室召开2002年第二次董事会， 应到 董事7人，实到董事5人，董事魏杰先生委托董事陈克根先生出席会议并行使表决权， 董事陈忠荣先生因工作原因未能出席本次董事会。会议由董事长甘晓笛先生主持。 会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，通过如下 决议：

    1、审议通过《2001年年度报告》及《摘要》；

    2、审议通过《2001年度总经理业务工作报告》；

    3、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    4、审议通过《2001年度财务决算报告和利润分配预案》；

    鉴于公司本年度亏损，2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本，未弥补亏损留待以后年度弥补。

    5、审议通过《股东大会议事规则》(附件一)；

    6、审议通过《关于修改章程的议案》（附件二）；

    7、审议通过《董事会对会计师事务所出具的带说明段无保留审计意见的说明》 ；

    8、同意召开2001年年度股东大会表决第三、四、五、六项决议。

    特此公告