1996年10月27日，福建省中福实业股份有限公司（以下简称公司）召开了董事 会会议，决定于1996年12月7日以通信方式召开公司1996年临时股东大会， 会议将 投票表决公司董事会关于“按公司现有15000万股的股份数，以10： 3 的比例动用 4500万元的公积金转增股本”的议案。

    1.出席会议参加通信投票表决的对象为1996年11月29日下午3 时在深圳证券交 易所交易收市时，深圳证券登记结算公司登记在册的公司股东，股东通过填写本次 股东大会表决回执（回执附后）参加投票表决。

    2.法人股股东请附法人证明，社会公众股股东请附上本人身份证、股东帐户卡 的复印件。

    3.回执以邮寄或传真方式送达即可。

    4.投票截止日期：1996年12月7日（以当地邮戳或传真日期为准）， 过期视为 弃权。

    5.公司联系地址：福建省福州市华林路312号本公司董事会秘书处收，邮编：3 50013

    电话：0591－7581333 7585788

    传真：0591－7582088 7581458

    联系人：陈先生 王小姐