1996年10月27日，福建省中福实业股份有限公司（以下简称公司）召开了董事 会会议，审议并通过了如下决议：

    1.会议决定聘任陈建华先生为公司董事会秘书；

    2.会议同意公司总经理提请审议的公司合作投资河北省邯郸市至武安市一级公 路工程，组建邯郸市邯武公路发展有限公司。该项目总投资2.4亿元， 公司计划出 资1.44亿元，占总投资的60％，其中首期出资1152万元，预计1997年初注资；合作 年限16年，项目建成后，全部收费采用先还本付息，再由各方股东按一定比例分成 的利益分配方式。董事会认为该项目投资额适当，风险低，回报率高，收益稳定， 收益年限长，有利于公司的长远发展。董事会授权公司总公司签订正式的合作合同 书，并尽快组织实施。

    3.鉴于公司最近业务发展较快，为了进一步充实公司股本，加强公司发展后劲， 会议决定动用公司公积金4500万元，按现有15000万股股份数，以 10: 3 的比例将 4500万元的公积金转增为股本，转增后公司的总股本为19500万元。

    4.会议决定于1996年12月7日以通信表决方式召开公司1996 年临时股东大会， 审议公司董事会关于上述公积金转增股本的决议案，该决议案经股东大会审议通过 后须报请有关主管机关批准后方可实施。