公司于2001年12月25日在福州市东街123号航空大厦召开2001年第六次董事会, 应到董事7人,实到董事4人,会议由董事长甘晓笛先生主持, 符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。董事会秘书和全体监事出席会议。会议形成以下决议：

    一、更换会计师事务所

    鉴于公司拟依托上海国际金融、经济、贸易中心的区位优势, 利用其完善的基 础设施和优惠的政策法规在沪苏建立战略基地,以促进公司后续发展。 为符合公司 未来战略发展的需要,公司拟更换会计师事务所,改聘上海立信长江会计师事务所为 公司审计。本项决议需待股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于风险提示公告》。

    三、聘周福生先生为副总经理,由于工作需要,同意周福生先生辞去董事会秘书 职务；聘邹薇女士为董事会秘书。

    特此公告。

    附邹薇简历：

    邹薇,女,1954年6月生,本科学历,高级经济师,曾任福建省中福工程承包公司、 中福技术服务（澳门）有限公司工程师,福建省中福物业管理公司经营部经理,现任 福建省中福实业股份有限公司法务部副经理、投资管理部副经理。