本公司于2001年11月21日召开临时董事会,应到董事7人,实到董事5人, 董事魏 杰先生委托董事陈克根先生出席董事会并代为行使表决权。会议由董事长甘晓笛先 生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    根据2000年第一次临时股东大会批准的资产置换决议精神（详见2000年7月 20 日《证券时报》《中国证券报》）, 董事会在执行过程中发现深圳宝安地产项目因 产权不够清晰,房产证暂时难以办理,资产置换工作难以执行。

    会议决定,2000 年第一次临时股东大会批准的资产置换项目中的深圳宝安地产 项目（价值1085.62万元）,江苏八达房地产开发有限公司50％股权（价值1932. 22 万元）,江苏太湖运盛房地产开发有限公司50％股权（价值4012.07 万元） , 共计 7029.91万元的资产,与香港中信公司持有的武夷山玉女大酒店 67 ％的股权（价值 6899.59万元）终止置换。有关《资产置换补充协议书》已于2000年12月17日签订。 本次决定将提交下一届股东大会表决通过。

    其他应置换资产已全部完成股权过户等相关法律手续,具体资产如下：

    1、福建省神龙企业集团有限公司置入我司资产：

    ①赠与优星纺织（福建）有限公司18.5％股权,价值为5231.67万元（按评估值 协议作价）；

    ②转让优星纺织（福建）有限公司12.06％股权,价值为3410.48 万元（按评估 值协议作价）；

    ③转让厦门福联有限公司20％股权,价值为3904万元（按评估值协议作价）。

    2、我司置出资产:

    ①瑞鸿工程有限公司100％股权,转让价为人民币1344.94万元,转让价为帐面价 值。

    ②新中联发展有限公司70％股权,转让价为人民币2912.64万元, 转让价为帐面 价值。

    ③拥有对中福投资（香港）有限公司2800万港币债权（折人民币2982.84万元） 。

    置入资产价值计7314.48万元,置出资产价值7240.42万元,差额部分已由本公司 支付给福建省神龙企业集团有限公司。（详见2001年4 月 20 日《证券时报》公司 2000年度报告）。

    特此公告