福建省中福实业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月20 日上 午九点在福州中福实业大厦七楼会议室召开。出席会议股东共4户，代表股份11545 万股，占公司有表决权总股本的39.12％， 符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。经大会审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于扩大对全资子公司上海中福企业发展有限公司投资的议 案》（详见2001年9月5日《证券时报》、《中国证券报》临时董事会决议公告）。 同意票11545万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股； 弃权 票0股。

    二、选举甘晓笛先生为公司董事。同意票11545万股， 占出席会议有表决权股 东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    三、选举王王争光先生为公司董事。同意票11545万股， 占出席会议有表决权 股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    四、选举周福生先生为公司董事。同意票11545万股， 占出席会议有表决权股 东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    五、选举陈忠荣先生为公司董事。同意票11545万股， 占出席会议有表决权股 东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    六、选举史荣贵先生为公司董事。同意票11545万股， 占出席会议有表决权股 东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    董事简历附后

    甘晓笛先生，男，46岁，工学学士，历任厦门水产学院团委副书记，共青团福 建省省委常委、副书记、省青联主席、省政协常委、团中央委员、全国青联常委， 福建省船舶工业集团公司党委委员、总经理助理，福建省中盛投资股份有限公司董 事、副总经理，福建省京科创业投资股份有限公司董事、副总经理，福建南平电缆 股份有限公司副董事长，福建省神龙企业集团副总裁等职，现任本公司总经理。

    王王争光先生，男，56岁，大学本科学历，先后从事过技术管理、质量管理、 人事和行政管理、财务管理、企业战略管理、营销管理等方面的领导工作。曾任福 建省吉力商贸有限公司总经理；福建省绿得天然饮料联合公司副总经理、总经理特 别顾问、上海中福企业发展有限公司总经理；福建省神龙企业集团总裁顾问、董事 局成员、执行董事，现任本公司副总经理。

    周福生先生，男，40岁，大学学历，会计师、经济师、律师，曾任江西省余干 财政局会计、办公室主任、副局长，余干证券服务部主任，福建中盛投资股份有限 公司证券财务部经理、福州奥芬娜精化公司财务总监、副总经理，福建省神龙企业 集团财务中心副主任、董事局主席助理，上海中豪实业投资有限公司总经理，现任 本公司财务总监兼董事会秘书。

    陈忠荣先生，男，33岁，大专学历，曾任福清民乐中学教师、福清神龙集团营 销部经理、总经理助理，福建省福联股份有限公司福州集团副总经理。现任上海中 福企业发展有限公司总经理。

    史荣贵先生，男，43岁，大专学历，曾任浙江省象山县糖烟酒菜公司批发部副 主任、经营部主任、办公室主任，象山县烟草专卖局专卖科科长。现任象山县烟草 专卖局（公司）工会主席、党组成员、办公室主任（人秘科长），兼任象山县烟草 零售公司董事长。

    特此公告

    备查文件：1、股东大会表决结果

    2、股东大会决议

    3、福州君立律师事务所法律意见书