2001年9月20日，公司在福州市华林路312号中福实业大厦召开2001年第四次董 事会，会议应到董事7人，实到6人，董事魏杰先生委托董事陈克根先生出席会议并 行使表决权。公司监事列席会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 与会董事经表决通过如下决议：

    一、推举甘晓笛先生担任本公司董事长职务，推举王王争光先生担任本公司副 董事长职务；

    二、鉴于公司办公地址迁至福州市华林路312号， 同意变更工商营业执照注册 地址为福州市华林路312号，并相应修改公司章程的内容；

    三、授权经营班子出售五项资产；

    为提高公司资产质量，盘活公司存量资产，增加公司现金流量，同意授权经营 班子出售上海福川建筑工程有限公司、苏州太湖运盛房地产开发有限公司、上海洲 际发展有限公司、中福澳大利亚投资有限公司等四家公司股份和深圳宝安地产项目， 共计五项资产。

    有关资产情况：

    1、上海福川建筑工程有限公司

    上海福川建筑工程公司于1993年 5 月成立， 注册地址上海浦东新区浦东大道 1479号8楼，法定代表人包明达，主营业务是房地产开发、施工、建筑装潢装修等， 注册资本1500万元。截止2000年12月31日，资产总额2667万元，负债总额1197万元， 所有者权益1470万元，主营收入737万元，净利润—38万元。

    2、苏州太湖运盛房地产开发有限公司

    苏州太湖运盛房地产开发有限公司于1993年成立，中外合作经营企业，注册地 江苏吴县市太湖度假村，注册资本500万美元，投资总额1250万美元， 法定代表人 陈翰青，经营房地产开发和旅游配套服务设施。我司因全资子公司香港福愿投资有 限公司持有该公司股东香港运盛太湖有限公司50％股权，间接持有该公司50％股权。 该公司为项目公司，其唯一资产为苏州市胥口渡假村内开发建设的“太湖中心”房 地产项目。截止2000年12月31日，资产总额10024万元，负债总额5854万元， 所有 者权益4170万元，无主营收入。

    3、上海洲际发展有限公司

    上海洲际发展有限公司主要从事开发上海浦东的贸易、投资和科技项目，为有 限责任公司，注册地址上海市外高桥保税区富特北路399号办公楼604室，注册资本 3773万元。我司持股7.1429％。截止2000年12月31日，资产总额4835.94万元， 负 债总额1023.85万元，所有者权益3812.09万元，无主营收入，净利润—52.81万元。

    4、中福澳大利亚投资有限公司

    中福澳大利亚投资有限公司是我司全资子公司香港宏万投资有限公司与澳大利 亚宏基有限公司合作，于1994年在悉尼注册成立。注册资本100万澳元， 香港宏万 投资有限公司占股80％，主营业务是房地产投资。1995年在悉尼西北收购Sizzler Complex 商场，占地9185平方米，后没有发展其它业务。截止2000年12月31 日， 资产总额5,994,434.95澳元，负债总额5,033,453.63澳元，所有者权益960,981.32 澳元，主营收入640,342.7澳元，净利润—39,018.68澳元。

    5、深圳宝安地产项目

    深圳宝安地产项目指的是我司全资下属子公司中福发展（香港）有限公司于 1991年8月在深圳市宝安县固戍村以人民币80元/平方米购入的23706 平方米工业用 地，1992年中福发展（香港）有限公司与宝安县宝兴引进贸易公司合资成立深圳宝 安兴中制衣有限公司，在该工业用地上兴建一幢六层厂房（建筑面积7215平方米） 和一幢六层职工宿舍（建筑面积3708平方米），投资资金全部由中福发展（香港） 有限公司支付。由于宝安兴中制衣有限公司连续两年没有工商年检，被深圳市工商 局吊销营业执照。本次交易拟将该工业用地及地上的两幢房产一并出售。

    董事会授权经营班子寻找合适的交易对象，以资产评估值为定价基准，协议定 价，出售上述资产。

    四、 授权经营班子债务重组；

    鉴于原控股母公司中国福建国际经济技术合作公司经营管理不善，财务状况恶 劣，本公司对中国福建国际经济技术合作公司的债权113,717,391.01元（截止2001 年8月31日）存在着无法收回的可能性。为规避风险，减少损失，进一步夯实资产， 改善公司资产结构，增大净资产的含金量。董事会同意将该债权予以转让。董事会 授权经营班子寻找合适的交易对象，完成上述债权转让手续。

    五、同意将上海中福企业发展有限公司对我司帐面负债3055.52万元， 转为我 司对上海中福企业发展有限公司的股权投资。

    六、本次董事会第二项决议应提交股东大会表决，第三、第四项决议待时机成 熟时，按有关规定提交股东大会表决。

    特此公告