2001年9月3日，公司在福州市华林路312号中福实业大厦会议室召开2001 年临 时董事会，会议应到董事7名，实到5名，会议符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。会议作出如下决议：

    修改对全资子公司上海中福企业发展有限公司的投资条件，即相应修改2001年 第三次董事会决议的相关条款(详见2001年8月17日《证券时报》)。

    原决议第三条为“为了支持上海中福企业发展有限公司的发展，董事会同意： A、将公司名称更改为：上海中福企业投资发展有限公司，扩大经营范围， 注册资 本由原8000万元增至2亿元；B、将本公司持有的优星纺织(福建)有限公司30.56 ％ 的股权，计86,421,497.19元，厦门福联有限公司20％的股权，计38,841,236.75元， 合计125,262,733.94元，作为对上海中福企业发展有限公司的新增出资；C、 同意 吸收上海中豪实业投资有限公司、福州中威实业有限公司和上海富通实业投资有限 公司为公司的新股东。”

    修改后为“为了支持上海中福企业发展有限公司的发展，董事会同意：

    A、将该公司名称更改为上海中福企业投资发展有限公司，扩大经营范围， 注 册资本由原8000万元增至2.2亿元；

    B、将本公司持有的优星纺织(福建)有限公司30.56％的股权，计86,271, 975 .27元(以截止至2001年6月30日止的财务帐面的长期投资值计价)，作为对该公司的 新增出资；

    C、同意吸收上海中豪实业投资有限公司、 福州中威实业有限公司为该公司新 股东。

    根据本决议修改后的议案将提交本公司2001年第一次临时股东大会予以表决。

    特此公告。