公司于2001年8月14日召开2001年第三次董事会会议,应到董事7名,实到5人,董 事魏杰先生委托陈克根先生出席本次会议并代为行使表决权。本次会议符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。会议作出如下决议：

    1.审议并通过2001年中期报告及其摘要；

    2.审议并通过2001年中期利润分配预案；

    董事会决定上半年利润不分配,用于弥补往年亏损；也不实行公积金转增股本。

    3.扩大对全资子公司上海中福企业发展有限公司的投资

    为了支持上海中福企业发展有限公司的发展,董事会同意：

    A、将公司名称更改为：“上海中福企业投资发展有限公司” ,扩大经营范围, 注册资本由原8000万元增至2亿元；

    B、将本公司持有的优星纺织(福建)有限公司30.56％的股权,计86,421,497.19 元,厦门福联有限公司20％的股权,计38,841,236.75元,合计125,262,733.94元, 作 为对上海中福企业发展有限公司的新增出资。(以上二项股权投资以截止至2001年6 月30日止的财务帐面的长期投资值计价。)

    C、同意吸收上海中豪实业投资有限公司、 福州中威实业有限公司和上海富通 实业投资有限公司上海中福为公司的新股东。

    4.同意将收购耀全实业股份有限公司持有的河南灵广制药有限公司 51％股权( 详见2001年2月9日《证券时报》)变更为：以4653万元收购47％股权。

    5.关于董事会成员变更：

    A、同意因工作变动原因,游宪生先生辞去董事及董事长职务；鉴于游宪生先生 对公司的稳定和发展的重要作用和巨大贡献, 董事会一致同意游宪生任公司名誉董 事长。

    B、同意陈克恩先生因工作需要辞去董事职务。

    C、因股权变动,同意周慈云董事辞去董事职务。

    D、因工作变动,同意纪金华先生、苏伟先生辞去董事职务。

    E、董事会一致推荐增补甘晓笛先生、王王争光先生、陈忠荣先生、 周福生先 生、史荣贵先生为董事。

    以上董事人选变更,将提请股东大会审议。

    6.关于公司高管人员的变动：

    A、因工作变动原因,同意欧永山先生辞去副总经理职务；

    B、因工作变动原因,同意董良浩先生辞去董事会秘书职务；

    C、同意聘王王争光先生任副总经理；

    D、同意聘周福生先生任财务总监、董事会秘书。

    7.定于2001年9月20日召开2001年度第一次临时股东大会。

    

福建省中福实业股份有限公司董事会

    2001年8月17日

    附简历：

    甘晓笛先生简历：

    甘晓笛,男,1955年4月出生,工学学士,历任厦门水产学院团委副书记 ,共青团福 建省省委常委、副书记、省青联主席、省政协常委、团中央委员、全国青联常委, 福建省船舶工业集团公司党委委员、总经理助理, 福建省中盛投资股份有限公司董 事、副总经理,福建省京科创业投资股份有限公司董事、副总经理,福建南平电缆股 份有限公司副董事长,福建省神龙企业集团副总裁等职,现任本公司总经理。

    王王争光先生简历：

    王王争光,男,56岁,大学本科学历,先后从事过技术管理、质量管理、人事和行 政管理、财务管理、企业战略管理、营销管理等方面的领导工作。曾任福建省吉力 商贸有限公司总经理；福建省绿得天然饮料联合公司副总经理、总经理特别顾问、 上海中福企业发展有限公司总经理；福建省神龙企业集团总裁顾问、董事局成员等。 现任福建省神龙企业集团董事局执行董事。

    周福生简历：

    周福生,男,40岁,大学文化,经济师职称,曾任会计、财务部经理、审计部经理、 办公室主任、财务总监、副总经理,现任福建神龙企业集团董事局主席助理、 上海 中豪公司总经理,兼本公司审计部经理。

    陈忠荣先生简历：

    陈忠荣,男,33岁,大专文化,曾任福清民乐中学教师、福清神龙集团营销部经理、 总经理助理,福建福联股份有限公司福州集团副总经理。 现任上海中福企业发展有 限公司总经理。

    史荣贵先生简历：

    史荣贵,男,43岁,大专学历,曾任浙江省象山县糖烟酒菜公司批发部副主任、经 营部主任、办公室主任,象山县烟草专卖局专卖科科长,现任象山县烟草专卖局( 公 司)工会主席、党组成员、办公室主任(人秘科长),兼任象山县烟草零售公司董事长。