经公司2001年第三次董事会会议研究,定于2001年9月20日召开本公司2001年年 第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议内容

    1、审议扩大对全资子公司上海中福企业发展有限公司的投资的议案； （详见 第三次董事会决议公告）

    2、审议公司董事人选变更的议案；（详见第三次董事会决议公告）

    二、会议时间及地点：

    2001年9月20日上午9：00

    会议地点：福州市华林路312号本公司会议室

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年9月 10 日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决。

    四、参加会议登记办法

    1、 法人股股东需持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭 证、出席者身份证进行登记｀；

    2、 个人股东需持个人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,

    3、 代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人进行登记；异地股东可在登 记日截止前通过信函或传真的方式办理登记。

    4、登记地点：福州市华林路312号福建省中福实业股份有限公司董事会秘书处

    4、 登记时间：2001 年9月11日至9月19日（上午8点－12点,下午2点－5点半）

    五、其它事项

    1、会议半天,费用自理。

    2、联系方法

    通信地址：福州市华林路312号福建省中福实业股份有限公司董事会秘书处

    联系电话：0591－7571176

    联系人：周福生 鲁 飞

    邮编：350013

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）参加福建省中福实业股份 有限公司2001年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：