福建省中福实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月30 日上午在福州 市五四路157号新天地大厦21层本公司会议室召开。出席会议的股东共6户，代表股 份13087.36万股，占本公司总股本的44.45％， 符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定。经大会审议，以投票方式的表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》，赞成13087.36万股，占出席会 议代表总股份的100％；反对0股，占出席会议代表总股份的0％；弃权0股，占出席 会议代表总股份的0％。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》，赞成13087.36万股，占出席会 议代表总股份100 ％；反对0股，占出席会议代表总股份的0％；弃权0股， 占出席 会议代表总股份的0％。

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告和利润分配预案》，赞成13087.36万 股，占出席会议代表总股份的100％，反对0股；占出席会议代表总股份的0％； 弃 权0股，占出席会议代表总股份的0％。

    四、审议通过了《董事会对会计师事务所出具的保留意见的解释性说明》，赞 成13087.36万股，占出席会议代表总股份的100％；反对0股，占出席会议代表总股 份的0％；弃权0股，占出席会议代表总股份的0％。

    五、审议通过了《修改<章程>部份条款的议案》，赞成13087.36万股，占出席 会议代表总股份的100％；反对0股，占出席会议代表总股份的0％；弃权0股，占出 席会议代表总股份的0％。

    特此公告