福建省中福实业股份有限公司董事会于2001年4月18日召开2001 年第二次董事 会，会议应到董事7名，实到6名，董事魏杰先生委托董事陈克根先生代为行使表决 权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并作出如下决议：

    一、2000年度总经理工作报告及2001年度经营发展计划；

    二、2000年度董事会工作报告；

    三、2000年度财务决算报告及分配预案；

    董事会一致同意2000年的利润不分配，用于弥补历年亏损。2001年利润仍将用 于弥补历年亏损。

    四、2000年年度报告及报告摘要；

    五、对会计师事务所出具的审计报告有关问题的说明；

    六、关于召开年度股东大会的决议；(具体事项另行公告)

    七、讨论通过董事会议事规则；

    八、关于申请撤销对我司股票实行特别处理的报告；

    九、关于修改《章程》部分条款的决议。

    1.2001年工商执照年检时，省工商局将对各企业的经营范围重新核定，凡涉及 国家专项经营的项目需要出示有关部门的批准文件或经营许可证，否则均予以删除。 我司原经营范围中“承包中外合资、合作生产经营任务，承办三来一补及境外投资 业务”(外经贸部批准)、“国内广告设计、制作、宣传”(省工商局批准)、“、石 油制品(代购代销)，煤炭的销售”(省经贸委批准)，均未持有上述部门的批准文件， 我司也从未在上述行业中开展过业务，应予删除。修改后的公司《章程》第十三条 中的经营范围为：

    工程总承包(壹级)；二级房地产经营；工业生产资料，农业生产资料，五金、 交电、化工，电子计算机及其配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工 艺美术品，粮油，副食品，食品的销售；室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工 程咨询等。

    2.鉴于公司办公地址己迁至五四路新天地大厦(己公告)，与原章程记载不一致， 应作变更。将章程第五条改为：

    公司住所：福建省福州市五四路157号新天地大厦21层，邮政编码：350003

    特此公告