经公司2001年第二次董事会会议研究决定，于2001年5月30日召开本公司 2001 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告、利润分配预案；

    4、审议本公司董事会对审计报告的说明意见；

    5、审议修改公司《章程》部分条款(具体内容见本公司2001年第二次董事会公 告)；

    6、其他重大事项。

    二、会议时间及地点：

    2001年5月30日上午9∶00

    会议地点：福州市五四路157号新天地大厦21层本公司会议室

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年5月23日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决。

    四、参加会议登记办法

    1、法人股股东需持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡、 持股凭 证、出席者身份证进行登记；

    2、个人股东需持个人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；

    3、代理人还需持有授权委托书、委托人对代理人进行登记； 异地股东可在登 记日截止前通过信函或传真的方式办理登记；

    4、登记地点：福州市五四路157号新天地大厦21层福建省中福实业股份有限公 司董事会秘书处；

    5、登记时间：2001年5月26日至5月28日(上午8点－12点，下午2点－5点半)

    五、其它事项

    1、会议半天，费用自理。

    2、联系方法

    通信地址：福州市五四路157号新天地大厦21 层福建省中福实业股份有限公司 董事会秘书处

    联系电话：0591－7856025－8219,7855413－8228

    联系人：董良浩 鲁飞

    邮编：350003