本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月18日上午9：30

    2.召开地点：福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人：公司董事长刘健先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(包括代理人)共计5人、代表股份11546.26万股、占上市公司有表决权总股份39.219％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    其中流通股股东1人、代表股份1.26万股,占上市公司有表决权总股份0.0042％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议《公司2006年年度报告》及《摘要》

    1.总的表决情况：

    同意11546.26万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意1.26万股,占上市公司有表决权总股份0.0042％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。

    (二)审议《公司2006年度董事会报告》

    1.总的表决情况：

    同意11546.26万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意1.26万股,占上市公司有表决权总股份0.0042％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。

    (三)审议《公司2006年度监事会报告》

    1.总的表决情况：

    同意11546.26万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意1.26万股,占上市公司有表决权总股份0.0042％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。

    (四)审议《公司2006年度利润分配预案》。根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的2006年审计报告,2006年公司实现净利润1,057.04万元,加上年初未分配利润-99,651.52万元,可供分配利润为－98,594.48万元,本年度利润分配预案为：不分配,不转增。

    1.总的表决情况：

    同意11545万股,占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股；弃权1.26万股,占出席会议所有股东所持表决权0.011％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    弃权1.26万股,占出席会议所有股东所持表决权0.011％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。

    (五)审议《修改公司章程和股东大会议事规则的议案》

    1.总的表决情况：

    同意11545万股,占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股；弃权1.26万股,占出席会议所有股东所持表决权0.011％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    弃权1.26万股,占出席会议所有股东所持表决权0.011％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。

    (六)审议《推举李锦华先生担任公司独立董事的议案》

    1.总的表决情况：

    同意11546.26万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意1.26万股,占上市公司有表决权总股份0.0042％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。(李锦华先生个人资料附后)

    (七)审议《推举陈德和先生担任公司独立董事的议案》

    1.总的表决情况：

    同意11546.26万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意1.26万股,占上市公司有表决权总股份0.0042％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。(陈德和先生个人资料附后)

    (八)审议《聘请会计师事务所的议案》,聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计机构。

    1.总的表决情况：

    同意11546.26万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意1.26万股,占上市公司有表决权总股份0.0042％。

    3.表决结果：会议审议通过该提案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市东易律师事务所

    2.律师姓名：吕晓光

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会表决程序和表决结果合法有效。

    福建省昌源投资股份有限公司董事会

    二00七年六月十八日

    附：个人资料

    李锦华：

    1、男,1944年3月24日出生,高级经济师,历任福建省军区独立师等部队干部科长、副政委等职务；中国人民银行福建省分行人事处副处长、处长；中国人民银行福建省分行副行长；国家外汇管理局福建分局副局长；中信银行福州分行行长。

    2、与福建省昌源投资股份有限公司或其控股股东及实际控制人无存在关联关系。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈德和：

    1、男,1945年1月出生,毕业于厦门大学会计学专业,历任国家医药管理局西南医疗器械厂厂长兼总会计师；福建经济管理干部学院处长兼教师；中国航空技术进出口福建公司财务处长；中国福建国际经济技术合作公司计划财务处长、副总经济师；福建阳光国际集团副总裁兼福州大学阳光学院董事、副院长；福建南强有限责任会计师事务所主任会计师；现任福建华城会计师事务所有限公司、福建南强资产评估有限公司副董事长、注册会计师。

    2、与福建省昌源投资股份有限公司或其控股股东及实际控制人无存在关联关系。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。