福建省中福实业股份有限公司董事会于2001年2月6日召开2001年第一次董事会, 会议应到董事七名,实到六名,董事魏杰先生委托董事陈克根先生代为行使表决权。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并作出如下决议：

    一、关于收购河南灵广制药有限公司51％股权

    2000年公司第六次董事会原则同意由本公司全资子公司香港宏万有限公司收购 耀全实业股份有限公司持有的河南灵广制药有限公司的51％股权后, 委托福建中兴 资产评估中心对河南制药有限公司的资产进行评估。评估后该公司净资产为 9909 .72万元。

    公司董事会同意出资5049万元收购耀全实业股份有限公司持有的河南灵广制药 有限公司的51％股权。本次收购不属关联交易。需提请股东大会审议批准( 灵广制 药厂的具体情况见2000年12月27日《证券时报》《中国证券报》本公司第六次董事 会公告)此次股权交易的相关事宜,待交易双方签订正式协议后另行公告

    二、因工作需要同意游宪生先生辞去总经理职务；

    三、董事会一致同意陈克根辞去董事长职务,推选游宪生先生为董事长；

    四、因工作需要,同意纪金华先生辞去财务总监职务；

    五、同意聘任甘晓笛先生为总经理；

    特此公告

    附游宪生、甘晓笛先生简历：

    游宪生,男,1954年6月出生,经济学博士,九届全国人大代表,历任福建省地质工 程勘察总公司总经理兼党委书记,福建省龙岩地区行署副专员、专员,福建省龙岩市 人民政府市长、市委副书记,福建省电子工业厅厅长,福建省信息产业厅厅长、党组 书记等职。

    甘晓笛,男,1955年4月出生,工学学士,历任厦门水产学院团委副书记,共青团福 建省常委、副书记、省青联主席、省政协常委、团中央委员、全国青联常委, 福建 省船舶工业集团公司党委委员、总经理助理, 福建省中盛投资股份有限公司董事、 副总经理,福建省京科创业投资股份有限公司董事、副总经理、总经理,福建南平电 缆股份有限公司副董事长,福建省神龙企业集团副总裁等职。