每日必读2000年12月26日,福建省中福实业股份有限公司在福州市五四路157号新天地大 厦21楼公司会议室召开2000年第三次临时股东大会。出席大会的股东代表共计3户, 所代表股份共计13,087.36万股,占公司总股数的44.45％,符合《公司法》及《公司 章程》的要求。会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
一、关于来俊先生辞去公司董事职务的议案
因工作需要,同意来俊先生辞去董事职务。
同意13,087.36万股,占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
二、关于周敏凯先生辞去公司董事职务的议案
因工作需要,同意周敏凯先生辞去董事职务。
同意13,087.36万股,占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
三、关于增补游宪生先生为公司董事的议案
同意增补游宪生先生为公司董事。
同意13,087.36万股,占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
四、关于增补周慈云先生为公司董事的议案
同意增补周慈云先生为公司董事。
同意13,087.36万股,占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
五、关于转让香港众益投资有限公司100％股权及香港侨益有限公司100％股权 的议案
同意转让公司全资子公司香港众益投资有限公司100 ％股权及香港侨益有限公 司100％股权予香港健裕有限公司,转让价格为4915万元人民币。授权公司董事会办 理上述股权转让的相关事宜。议案内容详见2000年12月19日《中国证券报》、《证 券时报》刊登的《福建省中福实业股份有限公司重大事项及关联交易公告》。
同意13,087.36万股,占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
六、关于转让苏州永昌房屋建设开发有限公司95％股权的议案
同意转让公司全资子公司苏州永昌房屋建设开发有限公司95％股权予上海中豪 实业投资有限公司,转让价格为2850万元人民币。 授权公司董事会办理上述股权转 让的相关事宜。议案内容详见2000年12月19日《中国证券报》、《证券时报》刊登 的《福建省中福实业股份有限公司重大事项及关联交易公告》。
本项交易属关联交易, 公司第三大股东福州中威实业有限公司作为关联方回避 表决。
同意9681.36万股,占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
本次股东大会经福建君立律师事务所证券从业律师江日华日证并出具法律意见 书,福建省中福实业股份有限公司2000第三次临时股东大会的召集、 召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议的人员的资格合法有效,会议表决程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会未有股东提出新的议案,本次 股东大会通过的各项议案合法有效。
特此公告
福建省中福实业股份有限公司董事会
2000年12月27日
附件：
1、福建省中福实业股份有限公司董事游宪生先生、周慈云先生简历
2、福建君立律师事务所《关于福建省中福实业股份有限公司2000 年第三次临 时股东大会的法律意见书》
备查文件：
1、福建省中福实业股份有限公司2000年第三次临时股东大会决议1号《关于批 准来俊先生辞去公司董事职务的决议》
2、福建省中福实业股份有限公司2000年第三次临时股东大会决议2号《关于批 准周敏凯先生辞去公司董事职务的决议》
3、福建省中福实业股份有限公司2000年第三次临时股东大会决议3号《关于批 准增补游宪生为公司董事的决议》
4、福建省中福实业股份有限公司2000年第三次临时股东大会决议4号《关于批 准增补周慈云先生为公司董事的决议》
5、福建省中福实业股份有限公司2000年第三次临时股东大会决议5号《关于批 准转让香港众益投资有限公司100％股权及香港侨益有限公司100％股权的决议》
6、福建省中福实业股份有限公司2000年第三次临时股东大会决议6号《关于批 准转让苏州市永昌房屋建设开发有限公司95％股权的决议》
福建省中福实业股份有限公司董事
游宪生先生、周慈云先生简历
游宪生先生简历：
游宪生,男,1954年6月出生,经济学博士后,九届全国人大代表。 历任福建省地 质工程勘察总公司总经理兼党委书记,福建省龙岩地区行署副专员、专员,福建省龙 岩市人民政府市长、市委副书记,福建省电子工业厅厅长、福建省信息产业厅厅长、 党组书记等职；现任福建省中福实业股份有限公司总裁。
周慈云先生简历：
周慈云,男,1949年12月出生,大学本科,工程师。历任中国科学院福建物构所办 公室主任、人事处处长,中福(集团)公司人事处处长,现任中福(集团)公司总经理、 中福技术服务(澳门)有限公司董事长、总经理等职。
