本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省昌源投资股份有限公司于2006年5月24日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2006年监事会第二次会议，会议应出席监事3人，出席监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《公司2005年年度报告》及《摘要》，同意提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《2005年度监事会报告》，同意提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、同意董事会对天健华天会计师事务所为公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过《2005年第一季度报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。