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福建省昌源投资股份有限公司于2006年5月17日以电话方式发出会议通知，于2006年5月24日上午9：30在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2006年第三次董事会，会议由董事长何尔涛先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2005年年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票理由如下：
对控股股东占用资金1.31亿元承诺在今年12月底之前用以资抵债方式偿还，控股股东打算用什么优质资产抵债，表示疑问。
二、审议通过《2005年度总经理业务工作报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
2005年度总经理业务工作报告议案中显示2005年公司亏损1.56亿，主要原因是计提了四项准备9324万元。我就ＳＴ昌源为ＳＴ花雕向中国银行福建分行营业部贷款3500元提供担保，款项已到期，闽越花雕尚未偿还，ＳＴ昌源承担连带责任，计提预计负债3500万元一事。我再次在董事会提出异疑，督促控股股东不搞关联交易，不能再计提ＳＴ昌源的负债了，因为严重损害了ＳＴ昌源的股东利益，对重组中ＳＴ昌源是雪上加霜。
三、审议通过《2005年度董事会报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
对2005年度董事会报告议案，因为对董事会在过去的一年，重组进展缓慢，失信于股民，表示遗憾。
四、审议通过《2005年度财务决算报告和利润分配预案》，2005年度亏损－156,422,443.45万元，2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，亏损留待以后年度弥补。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
因时间匆促，无法了解真实情况，做出正确判断，故弃权。
五、审议通过《关于重大会计差错更正说明的议案》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
对重大会计差错更正的专项说明议案，因对ＳＴ昌源工作中出现这么多差错，无法理解，故弃权。
六、审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》，定于2006年6月30日召开2005年度股东大会。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
因对前段时间ＳＴ昌源工作不力，迟迟未公告年度报告，召开2005年度股东大会表示遗憾。
七 、审议通过《董事会对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案，对控股股东占用资金1.31亿元承诺在今年12月底，以资抵债。我提出疑问，控股股东打算用什么优质资产抵债。董事会上问答，目前还不清楚。我再次表示忧虑，希望控股控东以后不要再搞掏空上市公司的关联交易。
八、审议通过《公司2006年第一季度季度报告》
表决结果：表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
因时间匆促，无法了解真实情况，做出正确判断，故弃权。
九、审议通过关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案；
(1)如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《上市规则》12.1.3条规定的恢复上市保荐机构资格(保荐机构应当为经中国证监会注册登记并列入保荐机构名单，同时具有深交所会员资格的证券经营机构；恢复上市的保荐机构还应当根据中国证券业协会发布的《证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法(试行)》，具有从事代办股份转让主办券商业务资格。)的证券公司(以下简称＂代办机构＂)签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
(2)如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定(包括但不限于)：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
(3)如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。史荣贵董事投弃权票意见如下：
因时间匆促，无法了解真实情况，做出正确判断，故弃权。
特此公告。
福建省昌源投资股份有限公司
董事会
二00六年五月三十日
