本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    福建省昌源投资股份有限公司董事会决定于2006年6月30日在公司会议室召开2006年第一次股东大会。

    1、会议时间：2006年6月30日(星期二)上午9：30

    2、会议地点：福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

    3、会议方式： 现场投票

    4、出席对象：(1)、截止2006年6月23日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (2)、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。

    (3)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议召集人：公司董事会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005年年度报告》及《摘要》

    2、审议《2005年度董事会报告》

    3、审议《2005年度监事会报告》

    4、审议《2005年度财务决算报告和利润分配预案》

    5、审议《对长期股权投资、应收款、存货计提减值准备的议案》

    6、审议《对外担保情况、计提预计负债的议案》，本议案属于关联交易，关联股东回避表决。(详见刊登在2006年5月16日证券时报Ｃ14版内容)

    7、审议通过关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、 登记方式：到公司总裁办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。

    2、登记时间：2006年6月26日至2006年6月29日8：30———17：30之间(双休日除外)，

    3、登记地点：福州市东街123号航空大厦15层总裁办公室

    4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

    四、其他事项

    1、 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

    2、 联系方式：

    联系人： 傅晨熙

    电话：0591—87621012 传真：0591—87621112