本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省昌源投资股份有限公司于2006 年5 月8 日以电话方式发出会议通知，于2006 年5 月12 日上午10 点在福州市东街123 号航空大厦15 层公司会议室召开2006 年第二次临时董事会，应到董事5 人，出席4 人。董事史荣贵因出差未能出席本次董事会，通过传真方式进行表决反对，未说明任何理由，本次表决不存在关联董事回避表决问题。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下

    一、对长期股权投、应收款、存货计提减值准备的议案

    (一)、对长期股权投资计提减值准备

    1、对上海洲际发展有限公司计提100%减值准备。

    我司持有上海洲际发展有限公司7.14%股权，2004 年已对上海洲际发展有限公司计提了50%的减值准备，鉴于2005 年经营状况没有改善，公司仍处于停业状态，人员联系不上，无法取得2005 年的财务报表资料。根据会计谨慎性原则，按100%计提长期股权投资减值准备184.65 万元。

    2、对福建省运筹投资理财有限公司计提100%减值准备。

    我司持有福建省运筹投资理财有限公司10%股权，该公司办公地点在厦门，近几年经营状况不佳，2004 年已对福建省运筹投资理财有限公司计提了50%的减值准备，鉴于2005 年公司仍处于停业状态，人员联系不上，无法取得2005 年的财务报表资料。根据会计谨慎性原则，按100%计提长期股权投资减值准备100.00 万元。

    3、对上海中福企业投资发展有限公司计提100%减值准备。

    我司持有上海中福企业投资发展有限公司39.14%股权，因股权及收益权已被冻结，2003 年后改按成本法核算。2004 年已对上海中福企业投资发展有限公司计提50％减值准备，2005 年考虑到上海中福企业投资发展有限公司的应收账款存在较多的坏账及长期股权投资存在较大的减值，根据会计谨慎性原则，按100%计提长期股权投资减值准备4015.12 万元。

    4、对福建省中福建筑设计有限公司计提50％减值准备。

    我司持有福建省中福建筑设计有限公司100％股权，2003 年将福建省中福建筑设计有限公司资质对外承包，原资产负债仍然保留。承包前中福建筑设计有限公司净资产为509,003.20 元，已发生较大的减值。根据会计谨慎性原则，按50％计提长期股权投资减值准备102.27 万元。

    5、对厦门福联有限公司计提70％减值准备。

    我司持有厦门福联有限公司20%股权，截至2005 年12 月31 日账面净资产数为8825 万元。由于厦门福联有限公司存在较多的对外担保，部分已涉及诉讼，根据会计谨慎性原则，按70%计提长期股权投资减值准备2157.69万元。

    以上计提共计增加2005 年亏损6559.73 万元。

    (二)、对应收款项计提坏账准备

    1、对福州宏万投资公司按100%计提坏账准备4,225,047.40 元。福州宏万投资公司2004 年已计提50％坏账准备，其挂账金额系2000 年以前原大股东时期形成，挂账时间在6 年以上，公司已停止营业。

    2.对中福澳门技术服务公司按100％计提坏账准备798,149.27 元。中福澳门技术服务公司系原大股东中福集团的全资子公司，已挂账多年，公司财务状况恶化，2001 年与福建龙安塑胶工业有限公司股权进行置换，由于股权无法过户，2005 年将其调整回来。因福建龙安塑胶工业有限公司2004年已全额计提减值准备，该项计提不增加2005 年亏损。

    3.对九州集团公司福州分公司按100％计提坏账准备1,580,000 元；对九州厦门得益工贸有限公司100％计提坏账准备2,000,000 元。这二家公司均为原大股东九州集团的下属公司，已挂账多年，公司财务状况恶化，2001 年与福建龙安塑胶工业有限公司股权进行置换，由于股权无法过户，2005 年将其调整回来。因福建龙安塑胶工业有限公司2004 年已全额计提减值准备，该二项计提不增加2005 年亏损。

    4.对江苏八达房地有限公司按30％计提坏账准备3,340,430.85 元。

    江苏八达原为本公司的并表单位，2004 年随香港宏万转出，其挂账系2000年以前原大股东时期形成，挂账时间在6 年以上，但公司目前经营正常。

    5、对中信(香港)财务公司、达勇贸易公司、金梭房地产有限公司等十四家公司在2004 年计提30%的基础上，增加15％的提取比例，按45%计提坏账准备，2005 年须补提19,629,621.26 元。侨益(福建)房地产公司在2004 年计提15％的基础上，按30％计提坏账准备，2005 年须补提453,185.59 元。

    以上计提共计增加2005 年亏损27,648,285.10 元。

    (三).对存货计提跌价准备

    1.对存货中的苏州太湖房产按50％计提跌价准备16,094,483.10 元。

    苏州太湖房产位于苏州太湖国家旅游度假区，由于周边地产尚未开发，目前为止还是一座孤楼，尚未内装修，且年久失修。根据会计谨慎性原则，按50％计提跌价准备16,094,483.10 元。

    2.对存货中的天骅大厦房产计提跌价准备3,694,000 元。天骅大厦房产因公司为中福集团贷款提供担保被法院查封，并已于2006 年2 月拍卖，扣除税费后可变现价值为380 万元。公司已于1999 年计提267 万元跌价准备，尚须计提跌价准备3,694,000 元。

    3.对存货中的登云别墅房产计提50％跌价准备1,796,428.79 元。登云别墅房产由于无法办理产权证，并参照同一别墅区其它房产的拍卖价格，已存在较大的减值， 根据会计谨慎性原则， 按50 ％ 计提跌价准备1,796,428.79 元。

    以上计提共计增加2005 年亏损21,584,911.89 元。

    表决结果：同意4 票；反对1 票；弃权0 票 ； 董事人员在股东单位无担任职务。

    二、对外担保情况计提预计负债的议案

    公司为福建闽越花雕股份有限公司向中国农业银行福建省分行营业部贷款3500 万元提供担保，款项已到期，闽越花雕尚未偿还。2005 年12 月21 日，中国农业银行福建省分行营业部向福建省高级人民法院提起诉讼，法院尚未判决。根据公司律师意见及已往案例判断，公司须对闽越花雕债务本金3500 万元及至2005 年12 月21 日止利息11,243,086.19 元承担连带责任。根据会计谨慎性原则及会计制度规定， 计提预计负债46,243,086.19 元。本议案提交2005 年度股东大会审议时，关联股东回避表决。

    表决结果：同意4 票；反对1 票；弃权0 票。董事人员在股东单位无担任职务。

    特此公告。

    

福建省昌源投资股份有限公司董事会

    二00 六年五月十二日