福建省昌源投资股份有限公司于2006年 2月22日通过电话方式通知各位董事，2006年2月23日上午在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2006年第一次董事会，公司董事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议应出席董事5人，亲自出席的董事4人，董事史荣贵先生缺席，因出差在外的原因无法参加。会议审议通过了以下事项：

    聘邹薇副总裁兼任公司董事会秘书。同意4票、反对0票、弃权1票。

    独立董事对聘任董事会秘书的独立意见

    福建省昌源投资股份有限公司于2006年2月23日上午在公司会议室召开2006年第一次董事会，会议决定聘邹薇副总裁兼任公司董事会秘书 。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

    上述公司董事会秘书的提名、审核及表决程序合法有效；其任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意邹薇副总裁兼任公司董事会秘书。